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Pessoa

CLAUDIO MALUF DE ABREU

***.173.448-**

Empresas vinculadas

C4MA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

13.795.825/0001-91

MTC G2 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.929.221/0001-50
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO MALUF DE ABREU

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO MALUF DE ABREU
CPF
***.173.448-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

C4MA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

13.795.825/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2011

Ver empresa

Razão social

MTC G2 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.929.221/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

29/06/2007

Ver empresa

Razão social

MOS D1 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.913.050/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

15/06/2007

Ver empresa

Razão social

SAL E0 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.867.115/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

04/06/2007

Ver empresa

Razão social

ELD UP COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.755.469/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/04/2007

Ver empresa

Razão social

TAT I1 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.778.994/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/04/2007

Ver empresa

Razão social

SANT I3 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.779.042/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/04/2007

Ver empresa

Razão social

SVT J9 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.787.573/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/04/2007

Ver empresa

Razão social

SJRP J1 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.810.091/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/04/2007

Ver empresa

Razão social

NAT DO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.758.162/0001-03

Suspensa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

29/03/2007

Ver empresa

Razão social

NAT 49 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.758.173/0001-85

Suspensa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

29/03/2007

Ver empresa

Razão social

CAM 45 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.715.330/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

15/03/2007

Ver empresa

Razão social

RPT J0 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.712.528/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

07/02/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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