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Pessoa

CLAUDIO LUIZ GONCALVES DE SOUZA

***.959.416-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO MINEIRA DE CRICKET CLUB

27.463.356/0001-18

ALAMO MINERACAO LTDA

19.287.550/0001-61

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO LUIZ GONCALVES DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO LUIZ GONCALVES DE SOUZA
CPF: ***.959.416-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO MINEIRA DE CRICKET CLUB 27.463.356/0001-18Inapta	Diretor	03/04/2017	Ver empresa
ALAMO MINERACAO LTDA 19.287.550/0001-61Baixada	Sócio	21/11/2013	Ver empresa
SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 97.532.733/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2011	Ver empresa
INACEX - INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 07.163.503/0001-27Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
TERRA, CHAVES, SOUZA E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS 07.803.293/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2005	Ver empresa
SAMBURA INVESTIMENTOS LTDA. 07.161.536/0001-38Baixada	Sócio	07/01/2005	Ver empresa
PHARMACENTER - PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 01.863.985/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	16/05/1997	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MINEIRA DE CRICKET CLUB

27.463.356/0001-18

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2017

Razão social

ALAMO MINERACAO LTDA

19.287.550/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2013

Razão social

SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

97.532.733/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2011

Razão social

INACEX - INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

07.163.503/0001-27

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

TERRA, CHAVES, SOUZA E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS

07.803.293/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2005

Razão social

SAMBURA INVESTIMENTOS LTDA.

07.161.536/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2005

Razão social

PHARMACENTER - PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

01.863.985/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.