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Pessoa

CLAUDIO LUIZ DE LIMA CURI HALLAL

***.736.750-**

Empresas vinculadas

SUL INVESTIMENTOS LTDA

18.624.036/0001-01

CURI CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

13.201.778/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO LUIZ DE LIMA CURI HALLAL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO LUIZ DE LIMA CURI HALLAL
CPF: ***.736.750-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUL INVESTIMENTOS LTDA 18.624.036/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2017	Ver empresa
CURI CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 13.201.778/0001-00Inapta	Sócio	12/01/2011	Ver empresa
CURI PLANEJAMENTO E CREDITOS TRIBUTARIOS LTDA 10.958.686/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	27/10/2010	Ver empresa
CURI ADMINISTRADORA DE CREDITOS TRIBUTARIOS - SC LTDA 12.331.130/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2010	Ver empresa
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS EM DIREITO EMPRESARIAL-IBEDEM 09.098.025/0001-44Inapta	Diretor	21/09/2007	Ver empresa
AGROCURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA 00.217.855/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	19/03/1998	Ver empresa
CURI ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02.462.512/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	03/02/1998	Ver empresa

Razão social

SUL INVESTIMENTOS LTDA

18.624.036/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2017

Razão social

CURI CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

13.201.778/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2011

Razão social

CURI PLANEJAMENTO E CREDITOS TRIBUTARIOS LTDA

10.958.686/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2010

Razão social

CURI ADMINISTRADORA DE CREDITOS TRIBUTARIOS - SC LTDA

12.331.130/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2010

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS EM DIREITO EMPRESARIAL-IBEDEM

09.098.025/0001-44

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/09/2007

Razão social

AGROCURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

00.217.855/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1998

Razão social

CURI ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

02.462.512/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.