Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO LUIZ

***.587.288-**

Empresas vinculadas

DNY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

23.189.929/0001-06

VILLAGGIO DI ROMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.855.471/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO LUIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO LUIZ
CPF: ***.587.288-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DNY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 23.189.929/0001-06Ativa	Sócio	01/09/2015	Ver empresa
VILLAGGIO DI ROMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 19.855.471/0001-00Baixada	Administrador	11/03/2014	Ver empresa
RESIDENCIAL CAROLINE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SPE 11.283.045/0001-37Baixada	Administrador	20/10/2009	Ver empresa
ROMANI LUIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.602.571/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2008	Ver empresa
NEVELINE HOSPITALAR FARMACEUTICA LTDA. 06.318.253/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2004	Ver empresa

Razão social

DNY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

23.189.929/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2015

Razão social

VILLAGGIO DI ROMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.855.471/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2014

Razão social

RESIDENCIAL CAROLINE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SPE

11.283.045/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2009

Razão social

ROMANI LUIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.602.571/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2008

Razão social

NEVELINE HOSPITALAR FARMACEUTICA LTDA.

06.318.253/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.