Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO LUIS NUNES

***.617.378-**

Empresas vinculadas

MS LOGISTICA LTDA

55.017.583/0001-55

JA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

26.708.323/0001-28

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO LUIS NUNES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO LUIS NUNES
CPF: ***.617.378-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MS LOGISTICA LTDA 55.017.583/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2024	Ver empresa
JA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 26.708.323/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2023	Ver empresa
C L N PARTICIPACOES LTDA 37.010.161/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2020	Ver empresa
DIMORIE PARTICIPACOES LTDA 18.955.866/0001-11Ativa	Administrador	31/03/2020	Ver empresa
C L NUNES PARTICIPACOES LTDA 36.444.393/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2020	Ver empresa
LWU NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 13.503.502/0001-87Ativa	Administrador	23/07/2019	Ver empresa
UNIALCO MS PARTICIPACOES SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 09.063.548/0001-55Ativa	Diretor	09/01/2019	Ver empresa
ALCOOLVALE SA ALCOOL E ACUCAR - EM RECUPERACAO JUDICIAL 15.444.904/0001-83Ativa	Diretor	21/12/2018	Ver empresa
C. NUNES & FILHO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 07.455.032/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2005	Ver empresa

Razão social

MS LOGISTICA LTDA

55.017.583/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2024

Razão social

JA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

26.708.323/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2023

Razão social

C L N PARTICIPACOES LTDA

37.010.161/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2020

Razão social

DIMORIE PARTICIPACOES LTDA

18.955.866/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2020

Razão social

C L NUNES PARTICIPACOES LTDA

36.444.393/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2020

Razão social

LWU NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

13.503.502/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2019

Razão social

UNIALCO MS PARTICIPACOES SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

09.063.548/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/01/2019

Razão social

ALCOOLVALE SA ALCOOL E ACUCAR - EM RECUPERACAO JUDICIAL

15.444.904/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2018

Razão social

C. NUNES & FILHO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

07.455.032/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.