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Pessoa

CLAUDIO LUCIO DE MAGALHAES SILVEIRA JUNIOR

***.014.796-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CHACREAMENTO DENOMINADO CONDOMINIO ESTANCIA DAS FLORES EDELWEISS

57.132.602/0001-10

CCS - VISTA DA SERRA SPE LTDA

35.395.639/0001-06
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO LUCIO DE MAGALHAES SILVEIRA JUNIOR

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO LUCIO DE MAGALHAES SILVEIRA JUNIOR
CPF
***.014.796-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CHACREAMENTO DENOMINADO CONDOMINIO ESTANCIA DAS FLORES EDELWEISS

57.132.602/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/09/2024

Ver empresa

Razão social

CCS - VISTA DA SERRA SPE LTDA

35.395.639/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

RS MINERACAO LTDA

18.496.501/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

ESTANCIA DAS FLORES EDELWEISS PARA DE MINAS SPE LTDA

48.975.538/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2024

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA & ALMEIDA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

49.197.586/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2023

Ver empresa

Razão social

BELCS MINERACAO S.A

49.982.095/0001-85

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/03/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS FAZENDAS ALTO DA JAGUARA

49.345.829/0001-15

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

OLHOS DAGUA PARA DE MINAS SPE LTDA

46.556.438/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2022

Ver empresa

Razão social

PS-ALR SPE LTDA

45.981.217/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2022

Ver empresa

Razão social

FAZENDA RECANTO DA JAGUARA SPE LTDA

44.319.314/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA CCS LTDA

38.122.218/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2020

Ver empresa

Razão social

CARVAO TORA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

27.543.244/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2020

Ver empresa

Razão social

CSJR PARTICIPACOES S.A

37.680.214/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/07/2020

Ver empresa

Razão social

GRUPO FCS LTDA

37.514.348/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.