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Pessoa

CLAUDIO LOPES DUARTE

***.396.487-**

Empresas vinculadas

3I COMERCIAL E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

45.121.988/0001-85

HNKSERVICE LOGISTICA E SERVICOS LTDA

35.675.845/0001-61
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO LOPES DUARTE

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO LOPES DUARTE
CPF
***.396.487-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

3I COMERCIAL E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

45.121.988/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

HNKSERVICE LOGISTICA E SERVICOS LTDA

35.675.845/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

GRAU COMERCIAL LTDA

24.795.622/0001-11

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

NEW STAR STORE LTDA

43.330.161/0001-56

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

CABO FRIO INDUSTRIA E ARMAZENAGEM LTDA

31.433.661/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2018

Ver empresa

Razão social

EWERGREEN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

04.087.082/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2017

Ver empresa

Razão social

UNIVERSO C&G COMERCIAL E SERVICOS LTDA

08.921.767/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2008

Ver empresa

Razão social

FOKO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA

05.765.971/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2004

Ver empresa

Razão social

HIPER TRANSPORTES CAMPISTA LTDA

06.163.837/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2002

Ver empresa

Razão social

FENIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

00.985.982/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1995

Ver empresa

Razão social

FRIGO RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

30.378.152/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/1992

Ver empresa

Razão social

ORGANIZACAO MERCURIO ASSESSORIA TECNICA COMERCIAL LTDA

32.244.113/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/1989

Ver empresa

Razão social

BOIBOM CARNES LTDA

28.908.499/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/1973

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.