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Pessoa

CLAUDIO LIMA BOTELHO

***.867.316-**

Empresas vinculadas

M. M. BARSI ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

08.516.573/0001-84

CLAUDIO LIMA BOTELHO 02786731631

24.077.230/0001-17
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO LIMA BOTELHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO LIMA BOTELHO
CPF
***.867.316-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

M. M. BARSI ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

08.516.573/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

CLAUDIO LIMA BOTELHO 02786731631

24.077.230/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2016

Ver empresa

Razão social

UNIAO CONSULTORIA LTDA

09.225.630/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2007

Ver empresa

Razão social

EXCELENCIA EM RESULTADOS CONSULTORIA LTDA.

07.246.959/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2005

Ver empresa

Razão social

DOCEART COMERCIO LTDA

23.226.863/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.