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Pessoa

CLAUDIO LASPIDEA PAES

***.907.390-**

Empresas vinculadas

OGI SISTEMAS LTDA

93.493.278/0001-29

C.PAES TELEATENDIMENTO E CONTROLE DE CARTOES LTDA

06.885.632/0001-66
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO LASPIDEA PAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO LASPIDEA PAES
CPF
***.907.390-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

OGI SISTEMAS LTDA

93.493.278/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2024

Ver empresa

Razão social

C.PAES TELEATENDIMENTO E CONTROLE DE CARTOES LTDA

06.885.632/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2024

Ver empresa

Razão social

MANNA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

35.179.228/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

M.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.462.408/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

FREE CARD - INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS E TAXAS DE CARTOES LTDA

30.360.400/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.