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Pessoa

CLAUDIO JUNQUEIRA FERRAZ DE ALMEIDA

***.407.878-**

Empresas vinculadas

GDS SPE LTDA

58.221.431/0001-68

AGROPECUARIA J.F.A. LTDA.

51.932.386/0001-00
+ 48 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO JUNQUEIRA FERRAZ DE ALMEIDA

50 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO JUNQUEIRA FERRAZ DE ALMEIDA
CPF
***.407.878-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (50)

Razão social

GDS SPE LTDA

58.221.431/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2024

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA J.F.A. LTDA.

51.932.386/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2023

Ver empresa

Razão social

CJFA PARTICIPACOES LTDA

50.456.936/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

PARQUE IMPERIAL INCORPORADORA SPE LTDA - SCP

43.501.143/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2021

Ver empresa

Razão social

VILLA MAGARI INCORPORADORA SPE LTDA

42.864.547/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ECCO BOA VISTA INCORPORADORA SPE LTDA

39.925.212/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL LE PARC CANCUN INCORPORADORA SPE LTDA

38.441.935/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2020

Ver empresa

Razão social

EVOLUTION MURARO INCORPORADORA SPE LTDA - SCP

38.118.944/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2020

Ver empresa

Razão social

EVOLUTION MURARO INCORPORADORA SPE LTDA

35.729.256/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2019

Ver empresa

Razão social

ESTRADA DE ARACOIABA INCORPORADORA SPE LTDA. SCP

35.277.428/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL EDEN VILLAGE INCORPORADORA SPE LTDA

31.774.518/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2018

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL LE PARC CIDADE INCORPORADORA SPE LTDA

31.232.299/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2018

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ACAPULCO INCORPORADORA SPE LTDA

29.982.601/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2018

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ESTORIL INCORPORADORA SPE LTDA

29.225.812/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2017

Ver empresa

Razão social

PARQUE IMPERIAL INCORPORADORA SPE LTDA

28.821.787/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2017

Ver empresa

Razão social

VILA IMPERIAL PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

27.698.974/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL LE PARC VIDA INCORPORADORA SPE LTDA

26.993.356/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SPAZIO MOINHO VELHO INCORPORADORA SPE LTDA

26.993.348/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MONTERREY INCORPORADORA SPE LTDA

24.878.978/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2016

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL COIMBRA INCORPORADORA SPE LTDA

24.662.137/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2016

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MAJESTIC INCORPORADORA SPE LTDA

23.994.215/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2016

Ver empresa

Razão social

VILA REAL INCORPORADORA SPE LTDA

22.949.591/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2015

Ver empresa

Razão social

ESTRADA DE ARACOIABA INCORPORADORA SPE LTDA

22.800.274/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2015

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ILHA BELA INCORPORADORA SPE LTDA

22.208.595/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2015

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL LE PARC ITAVUVU INCORPORADORA SPE LTDA

22.140.976/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2015

Ver empresa

Razão social

LE CHAMP CAMPOLIM INCORPORADORA SPE LTDA

21.677.519/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2015

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL LISBOA INCORPORADORA SPE LTDA

21.382.253/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2014

Ver empresa

Razão social

VILLA DE ESPANHA INCORPORADORA SPE LTDA

20.811.809/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

RESERVA DO HORTO INCORPORADORA SPE LTDA

20.811.818/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SUPREMO INCORPORADORA SPE LTDA

20.811.827/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

NOVO HORTO INCORPORADORA SPE LTDA

20.811.831/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

VILLAGGIO DI VENETO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

14.766.462/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2011

Ver empresa

Razão social

BOSQUE SAO PAULO INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

14.687.846/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2011

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ILHA DA MADEIRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

14.766.221/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2011

Ver empresa

Razão social

MASSIMO RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

14.716.561/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2011

Ver empresa

Razão social

VILLA DEL REY INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

14.716.552/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2011

Ver empresa

Razão social

MAGNUM CORPORATE PLAZA INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

10.447.998/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2008

Ver empresa

Razão social

BOSQUE DE SEVILLA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

10.448.023/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2008

Ver empresa

Razão social

RESERVA OLGA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

10.448.007/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2008

Ver empresa

Razão social

EVOLUTION BOA VISTA INCORPORADORA SPE LTDA

10.447.986/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2008

Ver empresa

Razão social

PREMIUM OFFICE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

10.336.098/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2008

Ver empresa

Razão social

BOSQUE IPANEMA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

10.256.974/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2008

Ver empresa

Razão social

ELTON VILLE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

10.229.154/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2008

Ver empresa

Razão social

VILLAGGIO DI LUCCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

10.229.182/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2008

Ver empresa

Razão social

CAMPOLIM INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

09.674.077/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2008

Ver empresa

Razão social

OLGA VERTI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

09.019.627/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2007

Ver empresa

Razão social

SAN LORENZO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

08.782.511/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2007

Ver empresa

Razão social

OLGA VILLE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

08.423.627/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2006

Ver empresa

Razão social

COMUNA DI TREVISO INCORPORACOES LTDA

07.905.384/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2006

Ver empresa

Razão social

BITENTE & ALMEIDA COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

56.044.936/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.