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Pessoa

CLAUDIO JUNIOR BERNARDO

***.928.268-**

Empresas vinculadas

WFIN SERVICOS FINANCEIROS LTDA

50.235.511/0001-60

WFIN CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

48.189.947/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO JUNIOR BERNARDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO JUNIOR BERNARDO
CPF: ***.928.268-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WFIN SERVICOS FINANCEIROS LTDA 50.235.511/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2023	Ver empresa
WFIN CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 48.189.947/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2022	Ver empresa
BERNARDO & ROMANO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 32.779.501/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2019	Ver empresa

Razão social

WFIN SERVICOS FINANCEIROS LTDA

50.235.511/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2023

Razão social

WFIN CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

48.189.947/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2022

Razão social

BERNARDO & ROMANO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

32.779.501/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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