Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO JUNGER DUARTE

***.799.637-**

Empresas vinculadas

METTA TRADING COMPANY LTDA

47.821.394/0001-02

ARUK TRADING COMPANY LTDA

35.033.699/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO JUNGER DUARTE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO JUNGER DUARTE
CPF: ***.799.637-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
METTA TRADING COMPANY LTDA 47.821.394/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2022	Ver empresa
ARUK TRADING COMPANY LTDA 35.033.699/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2019	Ver empresa
SACA - SISTEMA ASSOCIATIVO DE CREDITO ALTERNATIVO 07.225.019/0001-85Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
UNIGLOBAL COMERCIO EXTERIOR LTDA 07.123.213/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	07/12/2004	Ver empresa
UNICOBRA COBRANCA LTDA 05.911.050/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2003	Ver empresa

Razão social

METTA TRADING COMPANY LTDA

47.821.394/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2022

Razão social

ARUK TRADING COMPANY LTDA

35.033.699/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2019

Razão social

SACA - SISTEMA ASSOCIATIVO DE CREDITO ALTERNATIVO

07.225.019/0001-85

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

UNIGLOBAL COMERCIO EXTERIOR LTDA

07.123.213/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2004

Razão social

UNICOBRA COBRANCA LTDA

05.911.050/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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