Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO JOSEPH KHOURI

***.157.198-**

Empresas vinculadas

SCP ALPHA 2 LOTE 10 LUMIERE E SAMIR

54.190.524/0001-11

SCP LUMIERE E MONTE MORENO - L18

51.355.554/0001-42

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO JOSEPH KHOURI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO JOSEPH KHOURI
CPF: ***.157.198-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCP ALPHA 2 LOTE 10 LUMIERE E SAMIR 54.190.524/0001-11Ativa	Administrador	18/01/2024	Ver empresa
SCP LUMIERE E MONTE MORENO - L18 51.355.554/0001-42Ativa	Administrador	10/05/2023	Ver empresa
LUMIERE INCORPORADORA SCP 47.066.554/0001-55Ativa	Administrador	31/05/2022	Ver empresa
LUMIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA SCP 42.228.319/0001-19Baixada	Administrador	10/04/2021	Ver empresa
SPE CASA ALPHAVILLE T 17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.090.109/0001-81Baixada	Administrador	11/12/2020	Ver empresa
SPE CASA ALPHA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.090.195/0001-22Baixada	Administrador	11/12/2020	Ver empresa
LUMIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 12.858.730/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2010	Ver empresa

Razão social

SCP ALPHA 2 LOTE 10 LUMIERE E SAMIR

54.190.524/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2024

Razão social

SCP LUMIERE E MONTE MORENO - L18

51.355.554/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

LUMIERE INCORPORADORA SCP

47.066.554/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2022

Razão social

LUMIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA SCP

42.228.319/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2021

Razão social

SPE CASA ALPHAVILLE T 17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.090.109/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2020

Razão social

SPE CASA ALPHA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.090.195/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2020

Razão social

LUMIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

12.858.730/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.