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Pessoa

CLAUDIO JOSE VICENTE CARVALHO

***.033.416-**

Empresas vinculadas

MOTTA DE CARVALHO MINERACAO E TRANSPORTE LTDA

15.120.570/0001-92

MDL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

10.790.932/0001-39

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO JOSE VICENTE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO JOSE VICENTE CARVALHO
CPF: ***.033.416-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOTTA DE CARVALHO MINERACAO E TRANSPORTE LTDA 15.120.570/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	06/09/2013	Ver empresa
MDL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 10.790.932/0001-39Baixada	Sócio	12/09/2011	Ver empresa
MAUCLA CONSTRUTORA LTDA 39.695.689/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	03/04/1998	Ver empresa

Razão social

MOTTA DE CARVALHO MINERACAO E TRANSPORTE LTDA

15.120.570/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2013

Razão social

MDL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

10.790.932/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2011

Razão social

MAUCLA CONSTRUTORA LTDA

39.695.689/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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