Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO JOSE VALENTIM

***.311.606-**

Empresas vinculadas

TRANSMOVEIS TRANSPORTE DE MOVEIS LTDA

08.658.583/0001-54

RYR TRANSPORTES DE MOVEIS LTDA

09.230.299/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO JOSE VALENTIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO JOSE VALENTIM
CPF: ***.311.606-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSMOVEIS TRANSPORTE DE MOVEIS LTDA 08.658.583/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	22/01/2009	Ver empresa
RYR TRANSPORTES DE MOVEIS LTDA 09.230.299/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	03/10/2007	Ver empresa
TRAMA TRANSPORTES DE MOVEIS LTDA 04.533.445/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	03/07/2001	Ver empresa

Razão social

TRANSMOVEIS TRANSPORTE DE MOVEIS LTDA

08.658.583/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2009

Razão social

RYR TRANSPORTES DE MOVEIS LTDA

09.230.299/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2007

Razão social

TRAMA TRANSPORTES DE MOVEIS LTDA

04.533.445/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.