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Pessoa

CLAUDIO JOSE SIQUIERI

***.789.839-**

Empresas vinculadas

C J S & MAIA COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA

39.271.265/0001-60

C L S MAIA & SIQUIERI COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA

35.505.003/0001-61

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO JOSE SIQUIERI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO JOSE SIQUIERI
CPF: ***.789.839-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C J S & MAIA COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA 39.271.265/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2020	Ver empresa
C L S MAIA & SIQUIERI COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA 35.505.003/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2019	Ver empresa
MAIA & SIQUIERI COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA 31.598.454/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2018	Ver empresa
CRISTINY CALCADOS E BOLSAS LTDA. 10.274.114/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2016	Ver empresa
C & C AUTOMACAO DE EMISSORAS DE RADIO LTDA 04.039.431/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2000	Ver empresa

Razão social

C J S & MAIA COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA

39.271.265/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

C L S MAIA & SIQUIERI COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA

35.505.003/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2019

Razão social

MAIA & SIQUIERI COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA

31.598.454/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2018

Razão social

CRISTINY CALCADOS E BOLSAS LTDA.

10.274.114/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2016

Razão social

C & C AUTOMACAO DE EMISSORAS DE RADIO LTDA

04.039.431/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.