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Pessoa

CLAUDIO JOSE SANTIAGO

***.616.229-**

Empresas vinculadas

CJ SANTIAGO - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

12.264.959/0001-13

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS ATALAIA LTDA.

08.952.787/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO JOSE SANTIAGO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO JOSE SANTIAGO
CPF: ***.616.229-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CJ SANTIAGO - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 12.264.959/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2010	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS ATALAIA LTDA. 08.952.787/0001-01Baixada	Sócio	12/09/2008	Ver empresa
CMS PRESENTES E ARTIGOS PARA BANHO LTDA 08.933.581/0001-26Suspensa	Sócio sem Capital	14/06/2007	Ver empresa

Razão social

CJ SANTIAGO - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

12.264.959/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2010

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS ATALAIA LTDA.

08.952.787/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2008

Razão social

CMS PRESENTES E ARTIGOS PARA BANHO LTDA

08.933.581/0001-26

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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