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Pessoa

CLAUDIO JOSE SAMPAIO BALTHAZAR DA SILVEIRA

***.094.275-**

Empresas vinculadas

YAYA RM RECIFE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

57.878.387/0001-09

DEC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

28.891.263/0001-57
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO JOSE SAMPAIO BALTHAZAR DA SILVEIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO JOSE SAMPAIO BALTHAZAR DA SILVEIRA
CPF
***.094.275-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

YAYA RM RECIFE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

57.878.387/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

DEC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

28.891.263/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

ORGANICO LANCHES SAUDAVEIS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

20.881.080/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Ver empresa

Razão social

ALECRIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

51.856.358/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2023

Ver empresa

Razão social

NYC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

21.170.669/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

AZOUGUE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

32.529.024/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2019

Ver empresa

Razão social

GANACHE DOCERIA LTDA

27.391.157/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2018

Ver empresa

Razão social

ORGANICO RECIFE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

29.030.437/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2017

Ver empresa

Razão social

ALECRIM COMERCIAL DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

19.585.575/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2017

Ver empresa

Razão social

GRUPO ORGANICO ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

26.995.428/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2017

Ver empresa

Razão social

AUSTRALIA BURGUERES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

12.132.729/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2013

Ver empresa

Razão social

ORGANICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

10.594.953/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.