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Pessoa

CLAUDIO JOSE PEREIRA

***.672.688-**

Empresas vinculadas

H.R MALL NOVA OESTE PARTICIPACOES E LOCACOES PROPRIAS LTDA

60.920.828/0001-90

AUTO POSTO BRISA DO MAR LTDA

66.571.282/0001-95
+ 35 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO JOSE PEREIRA

37 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO JOSE PEREIRA
CPF
***.672.688-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (37)

Razão social

H.R MALL NOVA OESTE PARTICIPACOES E LOCACOES PROPRIAS LTDA

60.920.828/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2025

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO BRISA DO MAR LTDA

66.571.282/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2025

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO TEJO DE BRAGANCA LTDA

18.651.762/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

TVC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

55.743.904/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

BASE SAO FRANCISCO ARMAZENS COMBUSTIVEIS LTDA

26.591.501/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO TEJO DE MOGI DAS CRUZES LTDA

48.646.223/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO 3 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

18.339.634/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO 2 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

13.896.264/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

ALEXANDRE MOYA PERA & CIA LTDA

05.637.504/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO TEJO DE ESTIVA LTDA

38.109.459/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO TEJO DE OLINDA LTDA

36.496.985/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO TRIUNFO DO CENTRO LTDA

08.716.041/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2019

Ver empresa

Razão social

MJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

13.896.271/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2019

Ver empresa

Razão social

TORRAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

33.532.162/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SAPUCAI MIRIM LTDA

04.201.377/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2019

Ver empresa

Razão social

JM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

28.716.385/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2017

Ver empresa

Razão social

H.R SEVEN MALL PARTICIPACOES E LOCACOES PROPRIAS LTDA.

28.039.746/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2017

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO 136 LTDA

04.886.242/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2016

Ver empresa

Razão social

POSTO CADETE LTDA

66.393.679/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2016

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ANA ROSA TAUBATE LTDA

03.842.497/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2015

Ver empresa

Razão social

CARBOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

04.201.170/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2011

Ver empresa

Razão social

TEMOPE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

04.369.406/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2011

Ver empresa

Razão social

AUTO CENTER BRJ LTDA

02.307.545/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2010

Ver empresa

Razão social

APEX-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

03.991.642/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2009

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO D&S LTDA

08.367.319/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2007

Ver empresa

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO SETE ESTRELAS LTDA

55.278.543/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2003

Ver empresa

Razão social

VCT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

04.972.712/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2002

Ver empresa

Razão social

TEJO AUTO POSTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA

03.595.120/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2000

Ver empresa

Razão social

EVORA AUTO POSTO LTDA

02.862.436/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/1998

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SETE ESTRELAS DE PIRACICABA LTDA

02.857.468/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/1998

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SETE ESTRELAS DE SANTANA LTDA

55.409.288/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1998

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SETE ESTRELAS DE MOGI DAS CRUZES LTDA

02.590.741/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/1998

Ver empresa

Razão social

SOL MOVIMENTACAO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

00.678.288/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1998

Ver empresa

Razão social

REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA

45.694.437/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1998

Ver empresa

Razão social

SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

00.256.893/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1997

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TORRAO LTDA

01.902.563/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1997

Ver empresa

Razão social

SETE ESTRELAS DIESEL LTDA

01.146.738/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.