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Pessoa

CLAUDIO JOSE MARQUES GUIMARAES

***.047.586-**

Empresas vinculadas

COOPERCON-MG COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

26.658.405/0001-05

SUDESTE PARTICIPACOES LTDA

31.379.390/0001-86

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO JOSE MARQUES GUIMARAES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO JOSE MARQUES GUIMARAES
CPF: ***.047.586-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERCON-MG COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 26.658.405/0001-05Ativa	Diretor	11/10/2024	Ver empresa
SUDESTE PARTICIPACOES LTDA 31.379.390/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2018	Ver empresa
CGI - EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA 26.199.370/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2016	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO MARINAS PORTOBELLO 15.176.739/0001-26Ativa	Presidente	19/12/2011	Ver empresa
SUDESTE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA 05.403.156/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2002	Ver empresa
SUDESTE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 00.075.716/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	24/05/1994	Ver empresa
APPLY FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 42.790.337/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	19/03/1993	Ver empresa

Razão social

COOPERCON-MG COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

26.658.405/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2024

Razão social

SUDESTE PARTICIPACOES LTDA

31.379.390/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2018

Razão social

CGI - EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA

26.199.370/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2016

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO MARINAS PORTOBELLO

15.176.739/0001-26

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/12/2011

Razão social

SUDESTE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

05.403.156/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2002

Razão social

SUDESTE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

00.075.716/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/1994

Razão social

APPLY FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

42.790.337/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.