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Pessoa

CLAUDIO JOSE ISMAEL FILHO

***.432.638-**

Empresas vinculadas

CJI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

59.090.762/0001-79

CREDYBENS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

55.597.270/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO JOSE ISMAEL FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO JOSE ISMAEL FILHO
CPF: ***.432.638-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CJI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 59.090.762/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2025	Ver empresa
CREDYBENS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 55.597.270/0001-13Ativa	Administrador	19/06/2024	Ver empresa
CF PAINEIS LTDA 52.583.828/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2023	Ver empresa
CJI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 18.847.679/0001-14Ativa	Sócio	08/07/2022	Ver empresa
CJI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 41.591.481/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2021	Ver empresa
EMAIS URBANISMO CATIGUA 1609 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 27.282.188/0001-64Ativa	Sócio	18/11/2019	Ver empresa

Razão social

CJI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

59.090.762/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2025

Razão social

CREDYBENS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

55.597.270/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

CF PAINEIS LTDA

52.583.828/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Razão social

CJI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

18.847.679/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2022

Razão social

CJI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

41.591.481/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2021

Razão social

EMAIS URBANISMO CATIGUA 1609 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.282.188/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.