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Pessoa

CLAUDIO JOSE ISMAEL

***.198.708-**

Empresas vinculadas

ISMAEL & ZACHARIAS INCORPORADORA SPE LTDA

40.504.355/0001-32

CJI CRED - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

34.553.606/0001-76
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO JOSE ISMAEL

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO JOSE ISMAEL
CPF
***.198.708-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ISMAEL & ZACHARIAS INCORPORADORA SPE LTDA

40.504.355/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2021

Ver empresa

Razão social

CJI CRED - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

34.553.606/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2019

Ver empresa

Razão social

MAIS PRACA 107 BARRETOS URBANIZADORA SPE LTDA

18.229.744/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2019

Ver empresa

Razão social

EMAIS URBANISMO SJRP 139 SPE LTDA

22.133.470/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2015

Ver empresa

Razão social

CJI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

18.847.679/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2013

Ver empresa

Razão social

CJI IMOVEIS SS LTDA

18.597.371/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2013

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA SANTA MARIA MIRASSOL LTDA

14.853.619/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2012

Ver empresa

Razão social

SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.749.878/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2012

Ver empresa

Razão social

SETPAR ONDA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

14.047.186/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2012

Ver empresa

Razão social

SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.145.704/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2010

Ver empresa

Razão social

SETPAR JK GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

11.655.841/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2010

Ver empresa

Razão social

MILLENNIUM JOIAS LTDA

03.203.716/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.