Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO JOSE DA SILVA

***.821.381-**

Empresas vinculadas

SERTAO MINAS MINERACAO LTDA

58.014.450/0001-13

TERRA MINAS MINERACAO LTDA

52.828.202/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO JOSE DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO JOSE DA SILVA
CPF: ***.821.381-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERTAO MINAS MINERACAO LTDA 58.014.450/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2024	Ver empresa
TERRA MINAS MINERACAO LTDA 52.828.202/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2023	Ver empresa
M C M MINERADORA LTDA 52.613.642/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2023	Ver empresa
WAVE MINERIOS FERROS BRASIL LTDA 52.499.333/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2023	Ver empresa
EVA CONFECCOES LTDA 10.270.900/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	14/08/2008	Ver empresa

Razão social

SERTAO MINAS MINERACAO LTDA

58.014.450/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2024

Razão social

TERRA MINAS MINERACAO LTDA

52.828.202/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2023

Razão social

M C M MINERADORA LTDA

52.613.642/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2023

Razão social

WAVE MINERIOS FERROS BRASIL LTDA

52.499.333/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2023

Razão social

EVA CONFECCOES LTDA

10.270.900/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.