Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO IRIE

***.848.258-**

Empresas vinculadas

NEVES & MARINHEIRO LTDA.

07.012.228/0001-40

MOINHO PAULISTA SA

33.390.527/0001-29

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO IRIE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO IRIE
CPF: ***.848.258-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEVES & MARINHEIRO LTDA. 07.012.228/0001-40Ativa	Administrador	24/10/2023	Ver empresa
MOINHO PAULISTA SA 33.390.527/0001-29Ativa	Presidente	05/09/2023	Ver empresa
TNCA SERVICOS ADMNISTRATIVOS LTDA 48.239.547/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2022	Ver empresa
CODAP BRASIL LTDA 04.412.044/0001-80Baixada	Administrador	08/02/2021	Ver empresa

Razão social

NEVES & MARINHEIRO LTDA.

07.012.228/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2023

Razão social

MOINHO PAULISTA SA

33.390.527/0001-29

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/09/2023

Razão social

TNCA SERVICOS ADMNISTRATIVOS LTDA

48.239.547/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2022

Razão social

CODAP BRASIL LTDA

04.412.044/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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