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Pessoa

CLAUDIO HOLANDA DE MONTEIRO PEPINO

***.329.433-**

Empresas vinculadas

PEPINOS PARTICIPACOES LTDA

57.049.943/0001-26

VENDBOX COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

35.727.770/0001-15
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO HOLANDA DE MONTEIRO PEPINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO HOLANDA DE MONTEIRO PEPINO
CPF
***.329.433-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PEPINOS PARTICIPACOES LTDA

57.049.943/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

VENDBOX COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

35.727.770/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Ver empresa

Razão social

INDOOR HOTEIS E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA

30.587.023/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2018

Ver empresa

Razão social

PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

09.075.014/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2010

Ver empresa

Razão social

PETISCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

41.553.546/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.