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Pessoa

CLAUDIO HENRIQUE RESENDE BATISTA

***.991.429-**

Empresas vinculadas

DMG - PARTICIPACOES LTDA

22.107.327/0001-08

DOMINGUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

21.337.946/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO HENRIQUE RESENDE BATISTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO HENRIQUE RESENDE BATISTA
CPF: ***.991.429-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMG - PARTICIPACOES LTDA 22.107.327/0001-08Ativa	Sócio	10/11/2021	Ver empresa
DOMINGUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 21.337.946/0001-18Ativa	Sócio	03/06/2015	Ver empresa
RESENDE BATISTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 19.382.409/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	19/11/2013	Ver empresa
TAIGA PARTICIPACOES LTDA 18.431.277/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2013	Ver empresa
HEAVEN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 18.299.041/0001-96Ativa	Sócio	28/05/2013	Ver empresa
BTAX CONSULTORIA FISCAL FINANCEIRA SS 17.102.032/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2012	Ver empresa

Razão social

DMG - PARTICIPACOES LTDA

22.107.327/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2021

Razão social

DOMINGUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

21.337.946/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2015

Razão social

RESENDE BATISTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS

19.382.409/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2013

Razão social

TAIGA PARTICIPACOES LTDA

18.431.277/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2013

Razão social

HEAVEN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

18.299.041/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2013

Razão social

BTAX CONSULTORIA FISCAL FINANCEIRA SS

17.102.032/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.