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Pessoa

CLAUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA

***.454.796-**

Empresas vinculadas

MARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.297.284/0001-08

MATER COMERCIO IMOBILIARIA E TURISMO LTDA

97.439.913/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA
CPF: ***.454.796-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.297.284/0001-08Ativa	Sócio	20/07/2015	Ver empresa
MATER COMERCIO IMOBILIARIA E TURISMO LTDA 97.439.913/0001-40Ativa	Sócio	20/11/2012	Ver empresa
CONSTRUTORA SERRA DA MOEDA LTDA 13.092.585/0001-69Ativa	Sócio	10/01/2011	Ver empresa
SERRA DA MOEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.087.699/0001-10Ativa	Sócio	07/01/2011	Ver empresa
JETFLY AVIACAO LTDA 07.471.512/0001-85Ativa	Sócio	13/08/2008	Ver empresa
CEED CENTRO DE ESTUDOS E ESPECIALIZACAO EM DIREITO LTDA 03.622.470/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	02/02/2000	Ver empresa

Razão social

MARINA SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.297.284/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2015

Razão social

MATER COMERCIO IMOBILIARIA E TURISMO LTDA

97.439.913/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2012

Razão social

CONSTRUTORA SERRA DA MOEDA LTDA

13.092.585/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2011

Razão social

SERRA DA MOEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.087.699/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2011

Razão social

JETFLY AVIACAO LTDA

07.471.512/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2008

Razão social

CEED CENTRO DE ESTUDOS E ESPECIALIZACAO EM DIREITO LTDA

03.622.470/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.