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Pessoa

CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO BAFFA

***.434.088-**

Empresas vinculadas

P3C PET SHOP LTDA

53.536.882/0001-70

SMBC ODONTO ITUPEVA LTDA

49.346.020/0001-08
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO BAFFA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO BAFFA
CPF
***.434.088-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

P3C PET SHOP LTDA

53.536.882/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2025

Ver empresa

Razão social

SMBC ODONTO ITUPEVA LTDA

49.346.020/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

M3C SELF MARKET LTDA

44.308.411/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2021

Ver empresa

Razão social

BCM ODONTO LTDA

40.672.791/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2021

Ver empresa

Razão social

ODONTO 3C RECANTO PARAISO LTDA

36.427.529/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

ODONTO CA LTDA

33.120.376/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2019

Ver empresa

Razão social

ODONTO C PERUS LTDA

16.844.103/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2018

Ver empresa

Razão social

MEDSERVICE AUDITORIA E PERICIA MEDICA E AMBIENTAL LTDA

10.906.015/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2009

Ver empresa

Razão social

MEDLINK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

02.221.837/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.