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Pessoa

CLAUDIO HEINZEN

***.321.799-**

Empresas vinculadas

HEIMACK TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA

18.077.337/0001-62

TF TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA

38.615.253/0001-42

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO HEINZEN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO HEINZEN
CPF: ***.321.799-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HEIMACK TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA 18.077.337/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2023	Ver empresa
TF TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA 38.615.253/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2023	Ver empresa
MODULARE UTILIDADES LTDA 52.410.480/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2023	Ver empresa
ZEREDO REIS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 05.034.662/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2006	Ver empresa
GRW EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 81.845.570/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2005	Ver empresa
DATASIG ARMAZENAMENTO DE DADOS LTDA 04.925.000/0001-53Baixada	Sócio	28/08/2003	Ver empresa
FATOR FACTORING LTDA 04.212.170/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2000	Ver empresa

Razão social

HEIMACK TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA

18.077.337/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2023

Razão social

TF TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA

38.615.253/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2023

Razão social

MODULARE UTILIDADES LTDA

52.410.480/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2023

Razão social

ZEREDO REIS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

05.034.662/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2006

Razão social

GRW EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

81.845.570/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2005

Razão social

DATASIG ARMAZENAMENTO DE DADOS LTDA

04.925.000/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2003

Razão social

FATOR FACTORING LTDA

04.212.170/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.