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Pessoa

CLAUDIO HANRIOT DE CASTRO E SILVA

***.758.786-**

Empresas vinculadas

BARZEL CONSULTORIA LTDA

49.955.922/0001-41

FEDERACAO ISRAELITA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

17.405.895/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO HANRIOT DE CASTRO E SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO HANRIOT DE CASTRO E SILVA
CPF: ***.758.786-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARZEL CONSULTORIA LTDA 49.955.922/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2024	Ver empresa
FEDERACAO ISRAELITA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 17.405.895/0001-47Ativa	Diretor	26/09/2022	Ver empresa
CAMARA MINAS GERAIS - ISRAEL DE COMERCIO E INDUSTRIA 44.427.531/0001-30Ativa	Diretor	29/11/2021	Ver empresa
MAGUEN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 40.948.928/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2021	Ver empresa
MAGUEN SEGURANCA LTDA 26.803.127/0001-32Baixada	Sócio	05/01/2017	Ver empresa

Razão social

BARZEL CONSULTORIA LTDA

49.955.922/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2024

Razão social

FEDERACAO ISRAELITA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

17.405.895/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

CAMARA MINAS GERAIS - ISRAEL DE COMERCIO E INDUSTRIA

44.427.531/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/11/2021

Razão social

MAGUEN SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

40.948.928/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2021

Razão social

MAGUEN SEGURANCA LTDA

26.803.127/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.