Pessoa
CLAUDIO GUILLEN CARNEIRO
Empresas vinculadas
EFINANCE CONSULTORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA
GUILLEN CARNEIRO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
Pessoa investigada
CLAUDIO GUILLEN CARNEIRO
Informações básicas
- Nome
- CLAUDIO GUILLEN CARNEIRO
- CPF
- ***.891.488-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
EFINANCE CONSULTORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA 60.810.981/0001-64Ativa | Sócio sem Capital | 13/05/2025 | Ver empresa |
GUILLEN CARNEIRO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 58.068.945/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 12/11/2024 | Ver empresa |
CGC ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 35.568.248/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 20/11/2019 | Ver empresa |
EFINANCE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 10.732.422/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 30/03/2009 | Ver empresa |
KASABELLA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 04.903.396/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 04/02/2002 | Ver empresa |
NANTES P. CARMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02.439.549/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 30/03/1998 | Ver empresa |
K&C SERVICOS LTDA 01.731.208/0001-43Baixada | Sócio | 30/01/1997 | Ver empresa |
FIRENZE REPRESENTACOES E SERVICOS SC LTDA 59.989.780/0001-97Baixada | Sócio sem Capital | 10/04/1992 | Ver empresa |
VILLANO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 54.515.739/0001-65Baixada | Sócio | 01/02/1992 | Ver empresa |
KASABELLA ARMAZEM GERAL E SERVICOS LTDA 53.929.618/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 28/10/1984 | Ver empresa |
Razão social
EFINANCE CONSULTORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA
60.810.981/0001-64
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/05/2025
Razão social
GUILLEN CARNEIRO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
58.068.945/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/11/2024
Razão social
CGC ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
35.568.248/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/11/2019
Razão social
EFINANCE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
10.732.422/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/03/2009
Razão social
KASABELLA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
04.903.396/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/02/2002
Razão social
NANTES P. CARMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
02.439.549/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/03/1998
Razão social
K&C SERVICOS LTDA
01.731.208/0001-43
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/01/1997
Razão social
FIRENZE REPRESENTACOES E SERVICOS SC LTDA
59.989.780/0001-97
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/04/1992
Razão social
VILLANO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
54.515.739/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/02/1992
Razão social
KASABELLA ARMAZEM GERAL E SERVICOS LTDA
53.929.618/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/10/1984
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.