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Pessoa

CLAUDIO GOULART DENES

***.837.380-**

Empresas vinculadas

DENES PARTICIPACOES LTDA

52.660.749/0001-69

MANUFATURA BRASIL LTDA

10.722.508/0001-57
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO GOULART DENES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO GOULART DENES
CPF
***.837.380-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DENES PARTICIPACOES LTDA

52.660.749/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2023

Ver empresa

Razão social

MANUFATURA BRASIL LTDA

10.722.508/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2022

Ver empresa

Razão social

CCFV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.966.437/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2021

Ver empresa

Razão social

EUROLATTE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

02.517.127/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.