Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO GERALDO AMORIM DE SOUSA

***.601.166-**

Empresas vinculadas

BETANIA TANURE ASSOCIADOS LTDA

05.473.119/0001-03

RETTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

37.036.622/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO GERALDO AMORIM DE SOUSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO GERALDO AMORIM DE SOUSA
CPF: ***.601.166-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BETANIA TANURE ASSOCIADOS LTDA 05.473.119/0001-03Ativa	Administrador	22/11/2022	Ver empresa
RETTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 37.036.622/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2020	Ver empresa
ANG TRANSPORTES, COMERCIO E LOGISTICA LTDA 05.607.853/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2005	Ver empresa

Razão social

BETANIA TANURE ASSOCIADOS LTDA

05.473.119/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2022

Razão social

RETTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

37.036.622/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2020

Razão social

ANG TRANSPORTES, COMERCIO E LOGISTICA LTDA

05.607.853/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.