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Pessoa

CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA

***.180.793-**

Empresas vinculadas

C & M BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

39.281.177/0001-49

C & M ATACADO DE ACESSORIOS E CELULARES LTDA

39.281.215/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA
CPF: ***.180.793-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C & M BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 39.281.177/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2020	Ver empresa
C & M ATACADO DE ACESSORIOS E CELULARES LTDA 39.281.215/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2020	Ver empresa
C & M CELULARES E ELETRONICOS LTDA 34.238.342/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2019	Ver empresa
C & M CELULARES E COMPONENTES LTDA 32.064.998/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2018	Ver empresa
C & M ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA 26.315.554/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2016	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES C DA SILVA LTDA 10.842.772/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2009	Ver empresa

Razão social

C & M BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

39.281.177/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

C & M ATACADO DE ACESSORIOS E CELULARES LTDA

39.281.215/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

C & M CELULARES E ELETRONICOS LTDA

34.238.342/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Razão social

C & M CELULARES E COMPONENTES LTDA

32.064.998/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2018

Razão social

C & M ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA

26.315.554/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2016

Razão social

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES C DA SILVA LTDA

10.842.772/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.