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Pessoa

CLAUDIO FERREIRA DE MORAES

***.670.111-**

Empresas vinculadas

SUPER VACUO SERVICOS DE DESGOTAMENTO DE FOSSA E HIDROJATEAMENTO LTDA

36.518.794/0001-27

TOP TRANS TRANSPORTES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

20.906.364/0001-42
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO FERREIRA DE MORAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO FERREIRA DE MORAES
CPF
***.670.111-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SUPER VACUO SERVICOS DE DESGOTAMENTO DE FOSSA E HIDROJATEAMENTO LTDA

36.518.794/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

TOP TRANS TRANSPORTES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

20.906.364/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO NOSSA SENHORA DE LURDES

17.939.698/0001-08

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/04/2013

Ver empresa

Razão social

MARCENARIA ARAGUAIA LTDA

03.422.282/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.