Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO FERNANDO STEIN PENA

***.976.486-**

Empresas vinculadas

INTERGRAOS COMERCIO DE CEREAIS E LEGUMINOSAS LTDA

51.038.639/0001-05

INTERGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA

49.453.489/0001-46

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO FERNANDO STEIN PENA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO FERNANDO STEIN PENA
CPF: ***.976.486-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTERGRAOS COMERCIO DE CEREAIS E LEGUMINOSAS LTDA 51.038.639/0001-05Ativa	Administrador	14/06/2023	Ver empresa
INTERGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA 49.453.489/0001-46Baixada	Administrador	03/02/2023	Ver empresa
INTERGRAOS COMERCIO DE GRAOS LTDA 43.737.526/0001-61Baixada	Administrador	01/10/2021	Ver empresa
INTERGRAN COMERCIO DE GRAOS LTDA 17.864.932/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2014	Ver empresa
EXPORTRADE ALIMENTOS LTDA 09.127.133/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2007	Ver empresa
EXPORTA - COMERCIO DE GRAOS E LOGISTICA LTDA. 07.265.596/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2006	Ver empresa
TOTAL - CORRETORA DE MERCADORIAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 03.690.445/0001-39Baixada	Sócio	21/02/2000	Ver empresa
LACO ASSESSORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 02.595.332/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	27/04/1998	Ver empresa
ESPACO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA 02.006.037/0001-52Baixada	Sócio	03/06/1997	Ver empresa
SPASSO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS L TDA 01.457.287/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	13/09/1996	Ver empresa
SPASSO ARMAZENS GERAIS LTDA 70.978.390/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	01/04/1993	Ver empresa

Razão social

INTERGRAOS COMERCIO DE CEREAIS E LEGUMINOSAS LTDA

51.038.639/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

INTERGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA

49.453.489/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

INTERGRAOS COMERCIO DE GRAOS LTDA

43.737.526/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2021

Ver empresa

Razão social

INTERGRAN COMERCIO DE GRAOS LTDA

17.864.932/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2014

Ver empresa

Razão social

EXPORTRADE ALIMENTOS LTDA

09.127.133/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2007

Ver empresa

Razão social

EXPORTA - COMERCIO DE GRAOS E LOGISTICA LTDA.

07.265.596/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2006

Ver empresa

Razão social

TOTAL - CORRETORA DE MERCADORIAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

03.690.445/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2000

Ver empresa

Razão social

LACO ASSESSORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

02.595.332/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/1998

Ver empresa

Razão social

ESPACO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA

02.006.037/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/1997

Ver empresa

Razão social

SPASSO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS L TDA

01.457.287/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/1996

Ver empresa

Razão social

SPASSO ARMAZENS GERAIS LTDA

70.978.390/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.