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Pessoa

CLAUDIO FERNANDO ROCHA DA SILVA

***.098.457-**

Empresas vinculadas

TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS SA

22.492.169/0001-49

EASY SHELF PARTICIPACOES LTDA

28.441.064/0001-47

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO FERNANDO ROCHA DA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO FERNANDO ROCHA DA SILVA
CPF: ***.098.457-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS SA 22.492.169/0001-49Ativa	Diretor	13/07/2023	Ver empresa
EASY SHELF PARTICIPACOES LTDA 28.441.064/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2023	Ver empresa
BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA 44.230.464/0001-60Ativa	Tesoureiro	19/12/2018	Ver empresa
CONTROL JUR TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA 27.275.040/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2017	Ver empresa
ESCRITORIO DE NEGOCIOS LTDA 20.599.785/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	09/07/2014	Ver empresa
LABECASSE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 01.345.910/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2011	Ver empresa
ROCHA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 09.324.085/0001-38Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	15/01/2008	Ver empresa
FRICARDE SA INDUSTRIA E COMERCIO 17.767.435/0001-69Baixada	Diretor	16/05/2001	Ver empresa
ROCHA DA SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C 03.808.723/0001-00Baixada	Sócio-Gerente	05/05/2000	Ver empresa

Razão social

TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS SA

22.492.169/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2023

Razão social

EASY SHELF PARTICIPACOES LTDA

28.441.064/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2023

Razão social

BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA

44.230.464/0001-60

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

19/12/2018

Razão social

CONTROL JUR TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA

27.275.040/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2017

Razão social

ESCRITORIO DE NEGOCIOS LTDA

20.599.785/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2014

Razão social

LABECASSE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

01.345.910/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2011

Razão social

ROCHA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

09.324.085/0001-38

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/01/2008

Razão social

FRICARDE SA INDUSTRIA E COMERCIO

17.767.435/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2001

Razão social

ROCHA DA SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

03.808.723/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

05/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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