Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO FERNANDES SILVA

***.336.766-**

Empresas vinculadas

REAL EMPRENDIMENTOS CONTABEIS LTDA

42.905.049/0001-33

MORAES & MOURA CONFECCOES LTDA

07.090.295/0001-83

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO FERNANDES SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO FERNANDES SILVA
CPF: ***.336.766-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REAL EMPRENDIMENTOS CONTABEIS LTDA 42.905.049/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2021	Ver empresa
MORAES & MOURA CONFECCOES LTDA 07.090.295/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2007	Ver empresa
CRED FACIL LTDA 07.546.416/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	09/08/2005	Ver empresa
BIT BET CONFECCOES LTDA 05.526.537/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2003	Ver empresa
INTIMA LINGERIE LTDA 04.176.884/0001-90Baixada	Sócio	01/12/2000	Ver empresa

Razão social

REAL EMPRENDIMENTOS CONTABEIS LTDA

42.905.049/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2021

Razão social

MORAES & MOURA CONFECCOES LTDA

07.090.295/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2007

Razão social

CRED FACIL LTDA

07.546.416/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2005

Razão social

BIT BET CONFECCOES LTDA

05.526.537/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2003

Razão social

INTIMA LINGERIE LTDA

04.176.884/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.