Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO FERNANDES DE ALMEIDA

***.051.319-**

Empresas vinculadas

MALAGASHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA

10.933.534/0001-24

MALAGA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA.

56.227.730/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO FERNANDES DE ALMEIDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO FERNANDES DE ALMEIDA
CPF: ***.051.319-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALAGASHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA 10.933.534/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2025	Ver empresa
MALAGA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA. 56.227.730/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2024	Ver empresa
S1 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 08.038.782/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2012	Ver empresa
SISNATEF DO BRASIL LTDA. - INDUSTRIA E COMERCIO 76.049.204/0001-89Inapta	Sócio	09/06/2008	Ver empresa
FIBRAPAPER DO BRASIL LTDA 03.286.053/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	09/07/1999	Ver empresa
MALAGA - CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 02.316.323/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	12/12/1997	Ver empresa

Razão social

MALAGASHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA

10.933.534/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2025

Razão social

MALAGA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA.

56.227.730/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2024

Razão social

S1 - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

08.038.782/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2012

Razão social

SISNATEF DO BRASIL LTDA. - INDUSTRIA E COMERCIO

76.049.204/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2008

Razão social

FIBRAPAPER DO BRASIL LTDA

03.286.053/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/1999

Razão social

MALAGA - CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.316.323/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.