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Pessoa

CLAUDIO FERNANDES

***.709.466-**

Empresas vinculadas

BEMISA PEDRA BRANCA MINERACAO LTDA.

57.966.337/0001-75

BMV PARTICIPACOES LTDA.

46.285.159/0001-09
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO FERNANDES

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO FERNANDES
CPF
***.709.466-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

BEMISA PEDRA BRANCA MINERACAO LTDA.

57.966.337/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

BMV PARTICIPACOES LTDA.

46.285.159/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

BEMISA AGUA AZUL MINERACAO S.A.

43.300.286/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

TRES PICOS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.079.286/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2021

Ver empresa

Razão social

BEMISA MG PATRIMONIAL LTDA.

33.267.099/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2021

Ver empresa

Razão social

RJ4 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

27.862.147/0001-47

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2017

Ver empresa

Razão social

MINERACAO BARATINHA S.A.

09.303.353/0001-35

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2017

Ver empresa

Razão social

BEMISA MINERACAO E LOGISTICA S.A.

15.643.555/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2017

Ver empresa

Razão social

PLANALTO PIAUI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

09.303.359/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2017

Ver empresa

Razão social

BEMISA HOLDING S.A.

08.720.614/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

BEMISA - BRASIL EXPLORACAO MINERAL SA

12.056.600/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2017

Ver empresa

Razão social

MININVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.

16.631.215/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2016

Ver empresa

Razão social

MURANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

12.468.976/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2010

Ver empresa

Razão social

ALPHA SPOT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

10.407.353/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2008

Ver empresa

Razão social

LOG IN GESTAO INTEGRADA LTDA

07.014.980/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.