Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO FALLEIROS DINIZ

***.021.418-**

Empresas vinculadas

COLLATERAL SUPORTE MERCANTIL LTDA.

03.028.534/0001-14

ENTERPRISE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

02.266.570/0001-53

Pessoa investigada

CLAUDIO FALLEIROS DINIZ

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO FALLEIROS DINIZ
CPF
***.021.418-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

COLLATERAL SUPORTE MERCANTIL LTDA.

03.028.534/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/1999

Ver empresa

Razão social

ENTERPRISE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

02.266.570/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.