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Pessoa

CLAUDIO ESTRELA UMBELINO

***.483.071-**

Empresas vinculadas

PARC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.815.265/0001-31

DELY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.650.204/0001-61
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ESTRELA UMBELINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO ESTRELA UMBELINO
CPF
***.483.071-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PARC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.815.265/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2017

Ver empresa

Razão social

DELY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.650.204/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

MIRANTE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

07.240.857/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2005

Ver empresa

Razão social

PRUMAC EMPREENDIMENTOS LTDA

03.199.004/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.