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Pessoa

CLAUDIO ESPIGA

***.146.769-**

Empresas vinculadas

MLE MARKETING DIRETO LTDA.

20.301.808/0001-16

IBEATEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIAS LTDA

11.330.127/0001-95

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO ESPIGA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO ESPIGA
CPF: ***.146.769-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MLE MARKETING DIRETO LTDA. 20.301.808/0001-16Baixada	Sócio	12/05/2014	Ver empresa
IBEATEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIAS LTDA 11.330.127/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	17/11/2009	Ver empresa
AVALIABANK ENGENHARIA SS LTDA 02.401.189/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	10/03/1998	Ver empresa

Razão social

MLE MARKETING DIRETO LTDA.

20.301.808/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2014

Razão social

IBEATEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIAS LTDA

11.330.127/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2009

Razão social

AVALIABANK ENGENHARIA SS LTDA

02.401.189/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.