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Pessoa

CLAUDIO EIJI TAKAKI

***.979.968-**

Empresas vinculadas

OSEYO RESTAURANTE LTDA

53.574.713/0001-25

HARU COMERCIO DE ACESSORIOS E PRESENTES LTDA

58.240.031/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO EIJI TAKAKI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO EIJI TAKAKI
CPF: ***.979.968-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OSEYO RESTAURANTE LTDA 53.574.713/0001-25Ativa	Qualificação 5	19/02/2025	Ver empresa
HARU COMERCIO DE ACESSORIOS E PRESENTES LTDA 58.240.031/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2024	Ver empresa
DREAMERS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 44.607.241/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2021	Ver empresa
DREAMERS COMERCIO DE PRESENTES LTDA 21.636.446/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2015	Ver empresa
MSH PRESENTES LTDA 15.631.323/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2012	Ver empresa

Razão social

OSEYO RESTAURANTE LTDA

53.574.713/0001-25

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

19/02/2025

Razão social

HARU COMERCIO DE ACESSORIOS E PRESENTES LTDA

58.240.031/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2024

Razão social

DREAMERS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

44.607.241/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2021

Razão social

DREAMERS COMERCIO DE PRESENTES LTDA

21.636.446/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2015

Razão social

MSH PRESENTES LTDA

15.631.323/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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