Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO DORNELLES LEAES

***.188.770-**

Empresas vinculadas

PBE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

18.458.898/0001-01

A. DORNELLES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

29.509.727/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO DORNELLES LEAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DORNELLES LEAES
CPF: ***.188.770-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PBE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 18.458.898/0001-01Ativa	Diretor	03/09/2018	Ver empresa
A. DORNELLES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. 29.509.727/0001-80Ativa	Diretor	23/01/2018	Ver empresa
ELEPHAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 17.608.426/0001-25Ativa	Diretor	21/01/2015	Ver empresa
EGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 11.253.295/0001-24Ativa	Diretor	18/12/2014	Ver empresa
FSW COMERCIO DE MAQUINAS, SERVICOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 05.256.558/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2002	Ver empresa

Razão social

PBE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

18.458.898/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/09/2018

Razão social

A. DORNELLES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

29.509.727/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2018

Razão social

ELEPHAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

17.608.426/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2015

Razão social

EGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

11.253.295/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2014

Razão social

FSW COMERCIO DE MAQUINAS, SERVICOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

05.256.558/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.