Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO DORFMAN

***.676.360-**

Empresas vinculadas

FELIX DA CUNHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.750.448/0001-70

ANITA GARIBALDI 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

28.590.656/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO DORFMAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DORFMAN
CPF: ***.676.360-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FELIX DA CUNHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 36.750.448/0001-70Ativa	Sócio	30/08/2021	Ver empresa
ANITA GARIBALDI 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 28.590.656/0001-20Ativa	Sócio	05/02/2020	Ver empresa
CADORFF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA 24.683.458/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2016	Ver empresa
VILLA DI SIENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.608.822/0001-24Ativa	Sócio	24/04/2014	Ver empresa
DM ARTS PRODUTORA DE AUDIO E VIDEO DIGITAL LTDA 01.542.614/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2014	Ver empresa
STREET SKATE INDOOR FESTAS E EVENTOS LTDA 10.451.462/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2012	Ver empresa
SIDORF COMERCIO DE ALIMENTOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 01.975.314/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	15/07/1997	Ver empresa

Razão social

FELIX DA CUNHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.750.448/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2021

Razão social

ANITA GARIBALDI 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

28.590.656/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2020

Razão social

CADORFF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

24.683.458/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2016

Razão social

VILLA DI SIENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.608.822/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2014

Razão social

DM ARTS PRODUTORA DE AUDIO E VIDEO DIGITAL LTDA

01.542.614/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2014

Razão social

STREET SKATE INDOOR FESTAS E EVENTOS LTDA

10.451.462/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2012

Razão social

SIDORF COMERCIO DE ALIMENTOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

01.975.314/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.