Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO DINIZ JUNIOR

***.360.346-**

Empresas vinculadas

MINERACAO LUXEMBURGO SOCIEDADE ANONIMA

48.896.480/0001-47

EXPLORER DO BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A.

23.293.428/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO DINIZ JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DINIZ JUNIOR
CPF: ***.360.346-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO LUXEMBURGO SOCIEDADE ANONIMA 48.896.480/0001-47Ativa	Diretor	14/12/2022	Ver empresa
EXPLORER DO BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A. 23.293.428/0001-75Ativa	Diretor	24/09/2018	Ver empresa
ZANTE ASSESSORIA LTDA 30.558.461/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2018	Ver empresa
CONSIX SA CONSULTORIA & ADMINISTRACAO DE SERVICOS 23.844.418/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	29/12/2006	Ver empresa
UNICORP EVENTOS LTDA. 07.278.636/0001-49Baixada	Sócio	03/07/2006	Ver empresa
HUGUISA AGRO INDUSTRIA COMERCIO E PECUARIA LTDA 71.488.902/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	28/01/1994	Ver empresa

Razão social

MINERACAO LUXEMBURGO SOCIEDADE ANONIMA

48.896.480/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2022

Razão social

EXPLORER DO BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A.

23.293.428/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/09/2018

Razão social

ZANTE ASSESSORIA LTDA

30.558.461/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2018

Razão social

CONSIX SA CONSULTORIA & ADMINISTRACAO DE SERVICOS

23.844.418/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2006

Razão social

UNICORP EVENTOS LTDA.

07.278.636/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2006

Razão social

HUGUISA AGRO INDUSTRIA COMERCIO E PECUARIA LTDA

71.488.902/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.