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Pessoa

CLAUDIO DIAS DE ABREU

***.102.568-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO CIVIL INSTITUTO CONSTRUIR

10.590.015/0001-00

FRATERNIDADE ESPIRITA CRISTA EURIPEDES BARSANULFO

65.695.389/0001-82
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO DIAS DE ABREU

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO DIAS DE ABREU
CPF
***.102.568-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ASSOCIACAO CIVIL INSTITUTO CONSTRUIR

10.590.015/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

FRATERNIDADE ESPIRITA CRISTA EURIPEDES BARSANULFO

65.695.389/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/03/2020

Ver empresa

Razão social

ABREU SURIAN HAMBURGUERIA LTDA

32.264.174/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2018

Ver empresa

Razão social

TELEMORADA IMOVEIS LTDA

54.218.565/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2016

Ver empresa

Razão social

GRUPO ESCOTEIRO TABOAO DA SERRA

07.401.550/0001-61

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/04/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.