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Pessoa

CLAUDIO DE SOUZA SANTOS

***.163.656-**

Empresas vinculadas

CONTALIZA BE CONTABILIDADE LTDA

56.150.649/0001-43

SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

03.420.096/0001-35

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO DE SOUZA SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DE SOUZA SANTOS
CPF: ***.163.656-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONTALIZA BE CONTABILIDADE LTDA 56.150.649/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2024	Ver empresa
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 03.420.096/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2014	Ver empresa
CONTALIZA GESTAO CONTABIL LTDA 07.335.606/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2013	Ver empresa

Razão social

CONTALIZA BE CONTABILIDADE LTDA

56.150.649/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2024

Razão social

SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

03.420.096/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2014

Razão social

CONTALIZA GESTAO CONTABIL LTDA

07.335.606/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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