Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO DE SOUZA AFONSO

***.122.216-**

Empresas vinculadas

AT 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LIMITADA

14.344.027/0001-06

AF DI INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

51.677.340/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO DE SOUZA AFONSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DE SOUZA AFONSO
CPF: ***.122.216-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AT 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LIMITADA 14.344.027/0001-06Ativa	Administrador	12/06/2024	Ver empresa
AF DI INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 51.677.340/0001-92Ativa	Administrador	03/08/2023	Ver empresa
HOLDING AFONSO PARTICIPACOES LTDA 48.660.511/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2022	Ver empresa
TERRA BELA PARTICIPACOES LTDA. 33.302.988/0001-00Ativa	Administrador	08/07/2022	Ver empresa
AF FIT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 37.749.117/0001-82Ativa	Sócio	16/07/2020	Ver empresa
AFONSO FRANCA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 68.119.866/0001-50Ativa	Administrador	22/06/1992	Ver empresa

Razão social

AT 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LIMITADA

14.344.027/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2024

Razão social

AF DI INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

51.677.340/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2023

Razão social

HOLDING AFONSO PARTICIPACOES LTDA

48.660.511/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2022

Razão social

TERRA BELA PARTICIPACOES LTDA.

33.302.988/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2022

Razão social

AF FIT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

37.749.117/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2020

Razão social

AFONSO FRANCA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

68.119.866/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.